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  • Isabela Garcia Salazar

La estafa de las criptomonedas en Discord: Una nueva esperanza

Los estafadores continúan dirigiendo ataques contra los inversores de criptomonedas. En esta ocasión, los atraen con ICO falsas para monedas de moda.

Después de las estafas del dinero helicóptero y los exchange de criptomonedas falsos, la saga de estafas en Discord continúa. Esta vez los ciberdelincuentes están atacando a los inversores de las ICO.


Qué son las ICO y cómo funcionan

ICO son las siglas en inglés para oferta inicial de monedas. Antes de que un creador de criptomonedas ponga la nueva moneda a disposición para el intercambio libre en un exchange, libera algunos tokens, por lo general, para recaudar fondos para el proyecto. Del lado del comprador, los especuladores esperan obtener ganancias una vez que la tarifa del mercado aumente. Por este motivo, las ICO son similares a las OPV (oferta pública de venta por sus siglas en inglés) en el mercado bursátil.

El concepto de ICO cada vez es más popular. De acuerdo con los analistas de PwC, las ICO aumentaron de tan solo 49 en el 2016 a más de 1000 en el 2018. El aumento financiero no es menos impresionante: de 252 millones a 19,7 miles de millones de dólares.


Tipos de ICO

Hay muchas opciones de colocación inicial disponibles.

En términos generales, hay colocaciones con límite y sin límite. En el primer caso, el emisor declara abiertamente el total a recopilar y la cantidad de tokens disponibles para el intercambio. Como resultado, es posible que no haya monedas suficientes para cubrir la demanda.

Las colocaciones sin límite, como su propio nombre sugiere, continúan sin detenerse durante toda la ICO. Los organizadores nunca dejan de recopilar dinero, en espera de atraer a la mayor cantidad de inversores y de dinero posibles. Sin embargo, un suministro sin límite podría aminorar el interés del inversor, por supuesto, por lo que los organizadores tienen que generar interés en la colocación.

También hay múltiples opciones de distribución. Por ejemplo, en algunas ICO, las solicitudes por adelantado se procesan conforme son recibidas; en otras, quien ofrezca el precio más alto gana los activos en subasta.

También existe la cola de espera aleatoria, un formato alternativo que está ganando terreno. En este, los agentes se registran en el sitio web del proyecto por adelantado, pero conocen su número solo cuando ya están en la cola y ya ha comenzado la negociación. En otras palabras, los posibles inversores de criptomonedas no saben, hasta el último momento, si obtendrán los activos deseados.

Quienes no obtienen nada se arriesgan a ser víctimas del FOMO (miedo a quedarse fuera, por sus siglas en inglés, un término que los inversores utilizan para denominar a la ansiedad que genera perder ganancias u oportunidades): es decir, se ponen nerviosos y bajan la guardia.


Una ICO que nunca pasó


El FOMO es el núcleo de muchas estafas. Últimamente, por ejemplo, nos hemos encontrado con mensajes masivos a miembros de las comunidades de criptomonedas en Discord, con textos repletos de emojis que publicitan una nueva ronda de ICO sin límite, supuestamente a cargo de un startup de blockchain de vanguardia(real): Mina, en nuestro ejemplo, pero también hay otras. Así como con cualquier otra estrategia de fraude, en esta también intentan apresurar a las víctimas potenciales para que hagan clic y sigan un enlace al sitio web “oficial”.


A propósito, la Mina real sí tuvo colocaciones hace poco, en el formato de cola de espera aleatoria, y muchos de quienes se registraron no obtuvieron monedas, situación de la que se aprovecha esta nueva estrategia.


El mensaje incluye enlaces a lo que parece ser la página real de Mina. El proyecto Mina está dedicado a crear una cadena de bloques minimalista; por lo que el sitio web de Mina también es minimalista, lo que les ahorró a los estafadores el esfuerzo de construir un sitio falso con muchos detalles. Los visitantes deben completar un registro sencillo: nombre, dirección de correo electrónico y, por alguna razón, un enlace a sus redes sociales.


Los estafadores dicen haber optimizado el proceso de ICO: “Haz un pago en criptomoneda al monedero especificado para obtener tus tokens“. De hecho, en la indicación que sigue, después del registro, se solicita la selección de una criptomoneda y la suma a pagar.


Una vez que se han especificado el tipo de moneda y la cantidad, solo queda el pago. El sitio web ofrece la opción de copiar la dirección del monedero de criptomoneda de los estafadores o escanear su código QR.


Una vez que se embolsan el dinero, los delincuentes se disculpan por el retraso. Su justificación es que necesitan las confirmaciones necesarias en la red de la cadena de bloques, que, por desgracia, esta sobrecargada en ese momento. Se les pide a los inversores que sean pacientes y esperen tres horas antes de ponerse en contacto con soporte, en caso de que no obtengan las monedas.


No debería sorprendernos que los inversores nunca obtengan las monedas: han perdido su dinero para siempre. Al parecer, algunas personas ya ha sido víctimas de esta estafa. Por ejemplo, en el momento de esta publicación, el monedero que se especificaba en la página falsa de Mina ha recibido 0,2 BTC en pagos (más de 7000 dólares).


Cómo evitar las estafas de criptomonedas con la estrategia ICO


Para mantenerte lejos de esta estafa, sigue estas sencillas reglas, que te servirán para casi cualquier situación.


Piensa. Reflexiona sobre el mensaje entrante con la cabeza fría. En el ejemplo falso de Mina, pregúntate: ¿Por qué una oferta tan generosa (rara pero generosa) no haría ruido en las comunidades especializadas? ¿Es posible que el remitente esté tratando de que caigas en el FOMO? ¿Por qué no usar otro enlace diferente al de la carta? ¿Por qué en la carta se te pide que pases la información a tus contactos? Esto no es una evidencia de estafa, pero nos da mucho en qué pensar.


Comprueba. Escribe la dirección del sitio web del remitente en la barra de direcciones de tu navegador. Lee cualquier información sobre el proyecto ICO en fuentes especializadas. Revisa los servidores reales de proyectos de criptomonedas en Discord, que siempre están al tanto de las estafas y publican advertencias. Eso sí, si eliges investigar, nunca bajes la guardia, los estafadores han construido sitios de noticias falsas para darle credibilidad a sus estafas.


Protégete. El factor humano no es infalible. Necesitamos defensas automáticas que nos concedan más seguridad. Una solución de protección de confianza, como Kaspersky Internet Security, te advertirá si alguien trata de redirigirte a un sitio web malicioso, de phishing o estafa.


Bibliografia: https://www.kaspersky.es/blog/cryptoscam-in-discord-fake-ico/25434/

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